06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna, agendo su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, firma la circolare che definisce le istruzioni operative per l’adesione al Concordato preventivo biennale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – La Procura di Palermo chiede l’arresto per Gaetano Armao e Pierluigi Matta. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, disvela un presunto meccanismo…
anticorruzione
compliance
corruzione
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – La Procura ha formalizzato la richiesta di arresto per l’ex vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e per l’intermediario Pierluigi Matta. L’ipotesi…
anticorruzione
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – La chiamata arriva alle 16:42 sul terminale di Marco Veronesi, analista junior dell’area tesoreria di FinCredit Solutions S.p.A. Sul display non…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – È stata depositata il 2 ottobre scorso la sentenza n. 158/2026 della Corte costituzionale, un pronunciamento che incide con forza tellurica…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – Webuild comunica al mercato di aver siglato un accordo per l’acquisto di un pacchetto di 9.125.702 azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale.…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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04 Ottobre 2026
4 ottobre 2026 – Intesa Sanpaolo comunica al mercato che Delfin, azionista di rilievo di Monte dei Paschi di Siena, ha formalizzato un impegno irrevocabile…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Ottobre 2026
3 ottobre 2026 – Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza che ha chiuso il primo grado del processo per il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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03 Ottobre 2026
3 ottobre 2026 – Una Ferrari F8 Coupé, valore di listino superiore a 280 mila euro, viene posta sotto sequestro dal Nucleo di polizia economico-finanziaria…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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