08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – Un debito superiore a 84 milioni di euro grava sul bilancio di Passione Beauty, il brand vicentino di cosmetica specializzato nel…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza varcano i cancelli della sede di Passione Beauty.…
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Finanza
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08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – La Procura della Repubblica di Padova iscrive a modello 45, atti relativi a fatti che non costituiscono notizia di reato, il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – La Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari esegue un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale locale, disvelando…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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07 Ottobre 2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. (26G00191)…
Gazzetta Ufficiale
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07 Ottobre 2026
7 ottobre 2026 – La Guardia di finanza di Savona notifica la conclusione delle indagini preliminari a una cittadina russa, formalmente residente nella Federazione ma…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Mentre i ministri delle finanze dei 27 Stati membri convergevano su Lussemburgo per l’Ecofin, l’agenda ufficiale, centrata sulla riforma della supervisione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Daniele Silvetti, sindaco di Ancona e vicepresidente vicario dell’Anci, alza la voce durante la Commissione sullo schema di bando per le…
anticorruzione
appalti
compliance
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Emils Laurens, marinaio lettone di 23 anni, è stato condannato con rito abbreviato a quattro anni e quattro mesi di reclusione.…
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Ravenna, su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione a un’imponente operazione che ha visto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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