06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede legale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
Leggi tutto →
06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza varcano alle prime luci dell’alba i cancelli della Global-Tek S.p.A., colosso della componentistica meccatronica…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese di FinTechVelox…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
Leggi tutto →
05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Roma ha avviato l’acquisizione massiva di documentazione bancaria e societaria relativa al reticolo di imprese riconducibili…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Giurisprudenza
Leggi tutto →
05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli eseguono il decreto di sequestro emesso dalla sezione misure…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
modello-231
Leggi tutto →
05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Le unità del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Torino hanno eseguito il provvedimento di sequestro di beni…
D.Lgs. 231/2001
frode
modello-231
Leggi tutto →
05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Trani eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale…
Bari
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, durante le celebrazioni per il venticinquennale dell’ente, ha presentato cifre che delineano un’azione di…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – La Guardia di Finanza acquisisce i registri contabili e i bilanci della società Le 5 Forchette S.r.l., proprietaria del noto ristorante…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
Leggi tutto →
05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede di GeoCostruzioni S.p.A., una delle…
anticorruzione
appalti
compliance
Leggi tutto →
