01 Settembre 2026
1 settembre 2026 – La Guardia di Finanza acquisisce un faldone di documenti contabili e societari presso uno studio notarile di Biella. L’atto è uno…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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01 Settembre 2026
31 agosto 2026 – Il valore del titolo Monte dei Paschi di Siena a Piazza Affari segna un -2,5% rispetto al valore dell’offerta lanciata da…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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31 Agosto 2026
31 agosto 2026 – L’odore acre di muffa e cibo avariato ha accolto i Carabinieri della stazione Parioli al loro ingresso nei laboratori della storica…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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31 Agosto 2026
30 agosto 2026 – La notifica delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di Trasportounito, formalizzata ieri dagli uffici della Commissione di garanzia sugli scioperi, chiude…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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31 Agosto 2026
30 agosto 2026 – Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma chiude uno dei capitoli più complessi e discussi dell’emergenza pandemica, disponendo il…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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31 Agosto 2026
30 agosto 2026 – Gli accertamenti dei pm della DDA di Roma sulla società “Le 5 Forchette” svelano una sproporzione finanziaria che costituisce il fulcro…
D.Lgs. 231/2001
modello-231
OdV
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30 Agosto 2026
30 agosto 2026 – Mauro Caroccia, tradotto in manette dal carcere di Viterbo, varca il portone di piazzale Clodio per affrontare i pubblici ministeri della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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30 Agosto 2026
30 agosto 2026 – L’eco delle dichiarazioni rilasciate il primo aprile dall’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Miriam e Mauro Caroccia, risuona ancora nei corridoi della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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30 Agosto 2026
30 agosto 2026 – Miriam Carocci esce dal palazzo di giustizia di Piazzale Clodio a Roma con il volto segnato. L’interrogatorio di fronte ai pubblici…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
modello-231
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29 Agosto 2026
29 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede milanese del fondo…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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