04 Luglio 2026
4 luglio 2026 – Il documento d’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria su Banca Monte dei Paschi di Siena è stato depositato…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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04 Luglio 2026
4 luglio 2026 – La Commissione europea deposita la bozza di Regolamento delegato destinata a modificare radicalmente il quadro normativo sulla rendicontazione di sostenibilità, incidendo…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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04 Luglio 2026
4 luglio 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento contro La Fourchette S.A.S. rendendo obbligatori gli impegni presentati dalla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – All’alba, le forze di polizia hanno eseguito lo sgombero del presidio permanente che da 15 giorni bloccava i magazzini della Acca…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – Ottanta fiale di Fentanyl sono state sottratte dalla cassaforte dei farmaci dell’ospedale Israelitico di Roma. La scoperta del furto ha immediatamente…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – Alle ore 10:15 la Digos di Prato, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo presso…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Sezione dei Giudici per le Indagini…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – L’alert automatico del Dipartimento del Tesoro statunitense, categoria Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN), raggiunge alle 14:02 ora italiana…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – L’esposto presentato il 12 giugno scorso da Codacons e Adusbef contro la F. Divella Spa è stato formalmente depositato presso gli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – La Tenenza della Guardia di Finanza di Margherita di Savoia notifica l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a un cinquantenne di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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