13 Agosto 2026
12 agosto 2026 – L’atto di citazione è stato depositato presso la cancelleria del tribunale federale di New York. Poche pagine che definiscono il nuovo…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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12 Agosto 2026
12 agosto 2026 – La Guardia di Finanza di Milano, su mandato della Procura della Repubblica, fa irruzione nelle sedi della LogiFast S.p.A., colosso della…
D.Lgs. 231/2001
frode
Milano
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12 Agosto 2026
12 agosto 2026 – L’avviso di accertamento viene notificato al contribuente, un atto che poggia interamente sui dati emersi da una serie di indagini bancarie…
Cassazione
compliance
Giurisprudenza
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12 Agosto 2026
11 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza bloccano gli accessi alla sede milanese di FinData Solutions S.p.A., intermediario tecnologico specializzato nella gestione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – La sentenza n. 153 della Corte costituzionale, depositata il 24 luglio precedente, deflagra nel sistema delle professioni intellettuali con la potenza…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Il consiglio di amministrazione di Fantic Motor S.p.A. delibera l’approvazione degli accordi di ristrutturazione del debito, un atto formale che cristallizza…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
manifatturiero
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10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Ventimila tonnellate di prodotti energetici sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza negli ultimi cinque mesi, un volume pari a oltre…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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10 Agosto 2026
9 agosto 2026 – Il primo alert scatta alle 22:47 di venerdì, nei log del Security Operations Center dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Un…
appalti
compliance
cybersecurity-compliance
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09 Agosto 2026
9 agosto 2026 – L’alba illumina appena le impalcature di un cantiere strategico nel cratere sismico del Centro Italia quando i mezzi della Guardia di…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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09 Agosto 2026
9 agosto 2026 – La Financial Conduct Authority (Fca) notifica formalmente a PayPal, Visa e Mastercard l’avvio di un’indagine formale per sospette pratiche anticoncorrenziali. Il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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