26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza vengono apposti sui server e sugli archivi cartacei della sede italiana di Flacks Group. L’operazione,…
appalti
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza vengono apposti sui server e sugli archivi cartacei della sede italiana di Flacks Group. L’operazione,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver “congelato” la propria quota di partecipazione in Monte dei Paschi di Siena.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm prende atto di un’offerta non sollecitata proveniente da Monte dei Paschi di Siena. La…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – Matteo Salvini, tramite un’intervista rilasciata a ilSussidiario.net, conferma la linea del suo partito: le grandi banche, con esplicito riferimento a colossi…
ambientali
compliance
corruzione
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – Davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Milano, l’avvocata Susanna Rita Marangoni, difensore dell’agente della Polizia Locale Denni Dileo, ha…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Milano
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25 Agosto 2026
24 agosto 2026 – La Procura di Milano deposita la richiesta di rinvio a giudizio per Enrico Pazzali e altre 12 persone nell’ambito del secondo…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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24 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Manfred Gruber, cittadino italiano, si trova da quasi un anno in un carcere federale di Brooklyn, in attesa della sentenza definitiva.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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24 Agosto 2026
23 agosto 2026 – La Procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, nell’ambito di…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
governance
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23 Agosto 2026
23 agosto 2026 – L’udienza preliminare tenutasi il 13 aprile presso il Palazzo di Giustizia di Torino a carico di John Elkann e del commercialista…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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