28 Agosto 2026
28 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della Costruzioni Zenith S.p.A. alle prime luci dell’alba. In mano…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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28 Agosto 2026
28 agosto 2026 – Gli agenti della Polizia di Stato di Pavia bloccano un’auto di grossa cilindrata con targa straniera lungo una delle arterie principali…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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28 Agosto 2026
28 agosto 2026 – Gli agenti della Polizia di Stato di Pavia bloccano un’auto di grossa cilindrata con targa straniera lungo una delle arterie principali…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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28 Agosto 2026
28 agosto 2026 – La Polizia locale del Comune di Venezia formalizza il settantesimo verbale di sanzione nei confronti di un visitatore sprovvisto del contributo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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27 Agosto 2026
27 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno varcato la soglia della sede di Verona Lux Stays…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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27 Agosto 2026
27 agosto 2026 – La Guardia di Finanza, su delega dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha eseguito il sequestro del telefono cellulare…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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27 Agosto 2026
27 agosto 2026 – Il telefono cellulare di Mauro Caroccia, detenuto nel carcere di Viterbo, è stato sequestrato su disposizione dei pubblici ministeri della Direzione…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
modello-231
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27 Agosto 2026
27 agosto 2026 – Le unità del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza eseguono un decreto di perquisizione e sequestro presso le sedi…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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27 Agosto 2026
26 agosto 2026 – L’esposizione debitoria di Dolce&Gabbana raggiunge la cifra di 677,6 milioni di euro, un dato che cristallizza una tensione finanziaria crescente rispetto…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
edilizia
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26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza vengono apposti sui server e sugli archivi cartacei della sede italiana di Flacks Group. L’operazione,…
appalti
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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