26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza vengono apposti sui server e sugli archivi cartacei della sede italiana di Flacks Group. L’operazione,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – La Guardia di Finanza, su delega dei pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha eseguito il sequestro probatorio del…
D.Lgs. 231/2001
modello-231
OdV
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26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – L’alba è appena sorta su Bari quando i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede di PugliaVillas…
Bari
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – Le porte della sede milanese di GlobalStays S.p.A., colosso internazionale della gestione di locazioni turistiche, si aprono non per i dipendenti…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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24 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Manfred Gruber, cittadino italiano, si trova da quasi un anno in un carcere federale di Brooklyn, in attesa della sentenza definitiva.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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24 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Manfred Gruber, commerciante d’armi altoatesino, ha ammesso la propria colpevolezza di fronte ai giudici federali dell’Eastern District of New York. Rinchiuso…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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24 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Roma colpisce conti correnti e sedi operative del Partito Progressista Nazionale per…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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23 Agosto 2026
23 agosto 2026 – Una berlina di lusso, con targa straniera, viene intercettata da una pattuglia della Prima Sezione Criminalità della Squadra Mobile di Asti,…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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23 Agosto 2026
23 agosto 2026 – Alle ore 08:00, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede di Energetica…
appalti
D.Lgs. 231/2001
energia
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23 Agosto 2026
23 agosto 2026 – Alle ore 08:00, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede di Energetica…
Bruxelles
D.Lgs. 231/2001
energia
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