08 Marzo 2026
7 marzo 2026 – La squadra mobile di Palermo esegue tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, disposte dal gip Ivana Vassallo su richiesta…
appalti
compliance
corruzione
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08 Marzo 2026
7 marzo 2026 – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, agendo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficialmente dato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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07 Marzo 2026
7 marzo 2026 – Le Procure della Repubblica di tutta Italia vengono formalmente investite da una raffica di denunce depositate dal Codacons, che chiede l’apertura…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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07 Marzo 2026
7 marzo 2026 – La prima lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate arriva sulla scrivania del Chief Financial Officer di Globex International S.p.A. alle 9:17.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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07 Marzo 2026
7 marzo 2026 – La Deliberazione n. 14/2026/G della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, si abbatte sulla sede milanese di Aeterna…
appalti
D.Lgs. 231/2001
energia
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06 Marzo 2026
6 marzo 2026 – Le Sezioni Unite della Cassazione Penale, con l’informazione provvisoria n. 3, hanno formalmente sollevato una questione di legittimità costituzionale destinata a…
appalti
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
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06 Marzo 2026
6 marzo 2026 – Il Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Gico) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito…
ambientali
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Marzo 2026
6 marzo 2026 – Nexi S.p.A. comunica al mercato i risultati consolidati per l’esercizio 2025, presentando un quadro operativo in apparente salute. I ricavi raggiungono…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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06 Marzo 2026
6 marzo 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno varcato i tornelli della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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06 Marzo 2026
6 marzo 2026 – I carabinieri del Nas di Parma hanno eseguito un arresto in flagranza di reato all’interno dell’ospedale di Guastalla, nella provincia di…
anticorruzione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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