26 Luglio 2026
26 luglio 2026 – La Corte d’appello di Genova ha posto la parola fine alla procedura di estradizione per Aleksandr Klimov, l’ex vice direttore generale…
appalti
compliance
corruzione
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26 Luglio 2026
26 luglio 2026 – La Corte di giustizia dell’Unione europea ha scritto la parola fine sul contenzioso tra Malacalza Investimenti e la Banca centrale europea,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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26 Luglio 2026
26 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede di Recordati. L’ordine…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, Cristina Barillari, ha depositato il decreto di archiviazione che pone fine…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – L’avvocato Fabrizio Gallo deposita formalmente in Procura la memoria contenente le conversazioni integrali tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e il suo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – Un controllo eseguito nell’agosto dello scorso anno dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani su una società di Trani,…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano iscrive nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di manipolazione del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – La Conferenza Unificata ha impresso oggi il sigillo del parere favorevole sullo schema di regolamento che istituisce il regime di Responsabilità…
ambientali
appalti
compliance
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino hanno eseguito il decreto di confisca emesso dal Tribunale del capoluogo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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