17 Settembre 2026
17 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Pavia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 10 milioni di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Una richiesta di informazioni, apparentemente di routine, perviene agli uffici di compliance di Revolut, l’istituto di moneta elettronica con sede nel…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ha formalmente attivato un fascicolo di verifica sulla truffa che ha colpito la fintech Revolut.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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16 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Servizio Centrale Operativo di Roma e della Squadra Mobile di Ravenna hanno dato esecuzione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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16 Settembre 2026
15 settembre 2026 – Una richiesta di dati sensibili, formulata secondo i protocolli inter-istituzionali, perviene ai sistemi di Revolut. Il mittente è un indirizzo di…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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13 Settembre 2026
12 settembre 2026 – La pubblicazione della quarta edizione del report “RimanDATI” ha formalizzato un dato che espone 236 amministrazioni comunali a un diretto rischio…
anticorruzione
Calabria
compliance
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12 Settembre 2026
11 settembre 2026 – La Procura della Repubblica di Cosenza formalizza la richiesta di arresto in carcere per il sindaco di Carolei, Francesco Iannucci. Le…
ambientali
appalti
compliance
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11 Settembre 2026
11 settembre 2026 – Vengono depositate le motivazioni della sentenza che lo scorso 16 giugno ha mandato assolti tutti gli otto imputati nel primo grande…
ambientali
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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11 Settembre 2026
11 settembre 2026 – Una firma falsa, apposta in calce a una pratica edilizia, emerge come l’ultimo tassello dell’inchiesta giudiziaria sulla strage di Capodanno a…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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10 Settembre 2026
10 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Milano varca i cancelli della sede centrale di GeoVerde S.p.A., una delle principali società di ingegneria…
appalti
compliance
corruzione
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