12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52 anni, viene fermato a Milano. Il pubblico ministero Paolo Storari ha emesso il provvedimento per…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – La gip Angelica Cardi convalida il fermo e dispone la custodia cautelare in carcere per Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – La notifica del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è giunta alle parti in causa, fissando la prima udienza di discussione…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – L’acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo di una quota del 3% di Banca Monte dei Paschi di Siena, schermata attraverso contratti…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Le unità della Guardia di Finanza di Pordenone e Udine fanno irruzione, nella notte tra il 27 e il 28 maggio,…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
manifatturiero
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – L’Auditorium Deloitte L. da Vinci di Milano diventa il teatro di una diagnosi senza appello per il sistema produttivo nazionale. La…
D.Lgs. 231/2001
governance
Milano
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La polizia giudiziaria, su mandato della Procura europea (Eppo) di Venezia, ha varcato le soglie delle sedi di Credito Valtellinese, Iccrea…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza varcano i cancelli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La notifica arriva alle 09:17, via Posta Elettronica Certificata, negli uffici della Costruzioni Zenith S.p.A., un general contractor di medie dimensioni…
appalti
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – L’operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane di Sassari e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha posto sotto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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