20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Procura generale di Torino ha eseguito il decreto di sequestro conservativo per 50.000 euro su un conto corrente tunisino cointestato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Camera la relazione annuale sull’attività svolta nel 2025 dal Gruppo di coordinamento…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Rai ha ufficialmente disposto l’avvio di approfondimenti interni sulla vicenda che vede al centro il vicedirettore e conduttore di Report,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Banca d’Italia ha diffuso oggi i dati relativi al secondo semestre 2025 sulle frodi nei servizi di pagamento, certificando un…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – Un controllo di routine della Guardia di Finanza di Padova presso un distributore stradale di Gpl diventa il punto di innesco…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Guardia di Finanza ha posto i sigilli su un patrimonio da due milioni di euro, riconducibile ai proventi illeciti accumulati…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – Mancano poco più di trenta giorni alla scadenza del 28 agosto, termine ultimo imposto dalla Commissione europea a Temu per presentare…
Bruxelles
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano deposita la richiesta di rinvio a giudizio per sette funzionari della Direzione Urbanistica e, contestualmente,…
ambientali
appalti
compliance
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – Le unità della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato si muovono all’alba, eseguendo un decreto di perquisizione e sequestro…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – La Guardia di Finanza notifica il decreto del Tribunale di Torino, sezione ‘Misure di prevenzione’, al presidente della Regione Valle d’Aosta,…
anticorruzione
compliance
corruzione
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