14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – La memoria depositata dai Pubblici Ministeri di Milano nel processo per la Torre di via Stresa non è un semplice atto…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – La Procura di Firenze ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a otto soggetti, tre società e cinque persone fisiche,…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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14 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, si apre formalmente il procedimento che vede sei cittadini pakistani accusati di…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza varca i cancelli della Meccatronica Futura S.p.A. a Rovigo. L’ordine di perquisizione e sequestro preventivo è firmato…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Il comunicato stampa di Monte dei Paschi di Siena, diffuso nella tarda serata, è laconico ma dirompente: Stefano Di Stefano ha…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della sede di Veridia Costruzioni S.p.A., una…
appalti
compliance
corruzione
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13 Febbraio 2026
12 febbraio 2026 – Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, Mariano Robertiello, ha depositato l’ordinanza con cui respinge l’istanza di dissequestro…
ambientali
appalti
compliance
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13 Febbraio 2026
12 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito una serie di perquisizioni presso…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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13 Febbraio 2026
12 febbraio 2026 – La sentenza del Tar del Lazio ha posto il sigillo definitivo sulla sanzione da 5,6 milioni di euro inflitta dall’Autorità Garante…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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12 Febbraio 2026
12 febbraio 2026 – I giudici della prima sezione penale di Roma dichiarano il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Salvatore Buzzi,…
anticorruzione
appalti
corruzione
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