09 Febbraio 2026
9 febbraio 2026 – La Procura di Milano iscrive nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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09 Febbraio 2026
9 febbraio 2026 – Il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, prende la parola nella sala gremita del Palazzo di giustizia “Alessandro Criscuolo”. L’occasione è…
ambientali
appalti
compliance
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09 Febbraio 2026
9 febbraio 2026 – La Procura di Milano, nella persona del pm Paolo Storari, ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per Foodinho, la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Milano
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07 Febbraio 2026
7 febbraio 2026 – Il versamento di 1,87 miliardi di euro al fisco da parte dei principali istituti di credito italiani non è la chiusura…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) di Alpha Media Solutions S.p.A., un attore primario nel panorama nazionale delle telecomunicazioni e…
compliance
due-diligence
Finanza
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – Le principali borse europee hanno manifestato un andamento disomogeneo, con i future statunitensi che indicavano un’apertura positiva, delineando un quadro di…
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D.Lgs. 231/2001
governance
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05 Febbraio 2026
SCUDO231®: Analisi Forense di un Caso di Maltrattamenti Minorili e Implicazioni per la Responsabilità Organizzativa Il caso di maltrattamenti su un minore a Catania, scatenato…
Catania
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D.Lgs. 231/2001
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Le perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza presso la sede della Triestina calcio e le abitazioni di quindici dirigenti indagati non…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Il Codacons ha lanciato un allarme significativo, evidenziando il rischio concreto che una parte preponderante degli apparecchi di rilevamento della velocità,…
Bruxelles
compliance
D.Lgs. 231/2001
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Trenta individui sono stati identificati dalla Guardia di Finanza di Belluno per aver stabilito una residenza fittizia a Cortina d’Ampezzo, un’azione…
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D.Lgs. 231/2001
edilizia
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