24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – Un controllo eseguito nell’agosto dello scorso anno dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani su una società di Trani,…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Spezia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 270mila…
anticorruzione
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – La Conferenza Unificata ha impresso oggi il sigillo del parere favorevole sullo schema di regolamento che istituisce il regime di Responsabilità…
ambientali
appalti
compliance
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – La Commissione europea adotta due decisioni di non conformità nei confronti di Google, concludendo l’indagine avviata il 25 marzo 2024 nel…
Bruxelles
compliance
D.Lgs. 231/2001
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino hanno eseguito il decreto di confisca emesso dal Tribunale del capoluogo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, operando in sinergia con la Polizia di Stato di Bergamo,…
D.Lgs. 231/2001
frode
governance
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – La Guardia di Finanza di Brescia varca i cancelli della Metalsystem S.p.A., notificando al legale rappresentante il decreto di sequestro preventivo…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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22 Luglio 2026
23 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito questa mattina un decreto di sequestro…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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22 Luglio 2026
22 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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22 Luglio 2026
22 luglio 2026 – Alle ore 09:17, un’email apparentemente innocua, proveniente da un fornitore logistico certificato, raggiunge la casella di posta di un quadro intermedio…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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