26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – L’alba è appena sorta su Bari quando i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede di PugliaVillas…
Bari
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – Le porte della sede milanese di GlobalStays S.p.A., colosso internazionale della gestione di locazioni turistiche, si aprono non per i dipendenti…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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25 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della Meccanica Futura S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’ordine di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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24 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Le prime luci dell’alba non sono ancora sorte quando i mezzi della Guardia di Finanza di Trieste circondano un anonimo capannone…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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24 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Marco Granelli, presidente di Confartigianato, ha formalizzato oggi una denuncia che scuote le fondamenta del Made in Italy: una stima di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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24 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Manfred Gruber, cittadino italiano, si trova da quasi un anno in un carcere federale di Brooklyn, in attesa della sentenza definitiva.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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24 Agosto 2026
24 agosto 2026 – Manfred Gruber, commerciante d’armi altoatesino, ha ammesso la propria colpevolezza di fronte ai giudici federali dell’Eastern District of New York. Rinchiuso…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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24 Agosto 2026
23 agosto 2026 – Il personale della Guardia di finanza della Compagnia di Latisana, su delega della Procura della Repubblica di Udine, appone i sigilli…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
edilizia
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24 Agosto 2026
23 agosto 2026 – Le prime luci dell’alba illuminano le insegne di tredici aziende distribuite tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia e Campania. Non è…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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23 Agosto 2026
23 agosto 2026 – L’udienza preliminare tenutasi il 13 aprile presso il Palazzo di Giustizia di Torino a carico di John Elkann e del commercialista…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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