07 Ottobre 2026
7 ottobre 2026 – La Guardia di finanza di Savona notifica la conclusione delle indagini preliminari a una cittadina russa, formalmente residente nella Federazione ma…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna, agendo su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – La Procura di Palermo chiede l’arresto per Gaetano Armao e Pierluigi Matta. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, disvela un presunto meccanismo…
anticorruzione
compliance
corruzione
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – La Procura ha formalizzato la richiesta di arresto per l’ex vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e per l’intermediario Pierluigi Matta. L’ipotesi…
anticorruzione
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – È stata depositata il 2 ottobre scorso la sentenza n. 158/2026 della Corte costituzionale, un pronunciamento che incide con forza tellurica…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – Webuild comunica al mercato di aver siglato un accordo per l’acquisto di un pacchetto di 9.125.702 azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale.…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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02 Ottobre 2026
2 ottobre 2026 – Le perquisizioni scattano all’alba, simultaneamente negli studi legali di Palermo e Roma e nell’abitazione privata dell’avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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29 Settembre 2026
29 settembre 2026 – La FINMA, l’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzera, ha reso note le conclusioni del suo procedimento di enforcement nei…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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27 Settembre 2026
27 settembre 2026 – Caddell Construction ha formalizzato oggi lo stanziamento di un pacchetto di risarcimento da 31 milioni di euro destinato a chiudere la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
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25 Settembre 2026
24 settembre 2026 – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari fanno irruzione in un’abitazione privata nel centro cittadino di Olbia,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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