11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La polizia giudiziaria, su mandato della Procura europea (Eppo) di Venezia, ha varcato le soglie delle sedi di Credito Valtellinese, Iccrea…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza varcano i cancelli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La notifica arriva alle 09:17, via Posta Elettronica Certificata, negli uffici della Costruzioni Zenith S.p.A., un general contractor di medie dimensioni…
appalti
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – L’operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane di Sassari e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha posto sotto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, convalida il controllo giudiziario d’urgenza disposto il 29 maggio dai pubblici…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Luglio 2026
il numero corrisponde al contenuto (controllo giudiziario volontario e insussistenza pericolo infiltrazione mafiosa)[1][5][7]., 11 luglio 2026 – Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione,…
appalti
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, atto conclusivo dell’indagine della Guardia di Finanza di Piacenza, segna il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i sigilli della Guardia di Finanza scattano sui conti correnti e sui beni immobiliari della Credito Lombardo-Veneto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – I Carabinieri del Ros, su delega della Procura della Repubblica di Roma, eseguono un decreto di perquisizione e sequestro nelle abitazioni…
anticorruzione
appalti
corruzione
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Il deposito dell’atto di citazione presso la cancelleria del tribunale federale del Northern District of California, avvenuto ieri, ha formalizzato lo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
manifatturiero
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