04 Marzo 2026
4 marzo 2026 – Assoutenti formalizza la decisione di depositare una segnalazione qualificata presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’atto, firmato dal presidente…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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04 Marzo 2026
4 marzo 2026 – La Guardia di Finanza varca la soglia degli uffici del Garante per la Protezione dei Dati Personali a Roma. L’operazione non…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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04 Marzo 2026
4 marzo 2026 – I primi esiti del monitoraggio potenziato sulla filiera dei carburanti sono stati trasmessi ieri dalla struttura del Garante per la sorveglianza…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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03 Marzo 2026
3 marzo 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Marzo 2026
3 marzo 2026 – Militari del Gruppo di Portogruaro e del I Gruppo Trieste della Guardia di Finanza disarticolano una rete fraudolenta nel settore della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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02 Marzo 2026
2 marzo 2026 – L’Organismo degli Agenti e Mediatori (Oam) ha formalizzato un dato che delinea i contorni di un’emergenza investigativa e, al contempo, di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Marzo 2026
2 marzo 2026 – Il Ministero della Difesa del Regno Unito ufficializza l’assegnazione a Leonardo di un contratto del valore di un miliardo di sterline…
appalti
compliance
corruzione
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02 Marzo 2026
2 marzo 2026 – La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7360, ha stabilito che il Giudice per le Indagini Preliminari può riesaminare una…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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01 Marzo 2026
1 marzo 2026 – L’amministratore giudiziario Adriano Roman ha avviato il primo confronto operativo con i responsabili e i legali di Foodinho-Glovo, la filiale italiana…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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01 Marzo 2026
1 marzo 2026 – La Guardia di Finanza del Gruppo di Massa Carrara deposita gli atti conclusivi di un’indagine fiscale che ricostruisce un reddito non…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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