15 Ottobre 2026
15 ottobre 2026 – I Carabinieri del NAS di Trento aprono un box garage in provincia di Napoli e scoprono 560 pacchi pronti per la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Milano
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14 Ottobre 2026
14 ottobre 2026 – Le parole di Francesco Bellusci, collaboratore di giustizia, cadono come pietre nell’aula del processo Hydra, delineando un quadro di commistione tra…
anticorruzione
compliance
corruzione
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14 Ottobre 2026
14 ottobre 2026 – Il report di Glass Lewis, diffuso stamane ai clienti istituzionali, demolisce il piano di operazioni straordinarie proposto dal management di Monte…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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14 Ottobre 2026
14 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Prato esegue le misure cautelari disposte dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di cinque…
compliance
D.Lgs. 231/2001
manifatturiero
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12 Ottobre 2026
12 ottobre 2026 – Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, al termine di una seduta straordinaria, ha formalizzato in una nota…
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D.Lgs. 231/2001
Finanza
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12 Ottobre 2026
12 ottobre 2026 – La pubblicazione dell’analisi a firma di Matteo Riccardi e Marta Berardi cristallizza il nuovo perimetro del rischio penale per le imprese…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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12 Ottobre 2026
12 ottobre 2026 – L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha depositato la delibera che impone l’inclusione di trust e intestazioni fiduciarie nelle dichiarazioni patrimoniali di politici e…
anticorruzione
compliance
corruzione
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11 Ottobre 2026
11 ottobre 2026 – Si apre domani, presso la Corte d’Appello di Milano, il secondo grado del giudizio che vede contrapposti l’eurodeputata Ilaria Salis e…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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09 Ottobre 2026
9 ottobre 2026 – Mentre il ministro Francesco Lollobrigida annunciava l’introduzione del Documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO), negli uffici della Procura della Repubblica si…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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09 Ottobre 2026
9 ottobre 2026 – L’annuncio della nuova edizione della campagna “I Navigati”, promosso da un consorzio di istituzioni che include CERTFin, Banca d’Italia, ABI e…
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cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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