06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Cuneo ha concluso un’attività ispettiva significativa nel comparto dei nuovi modelli di business digitale, portando alla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) di Alpha Media Solutions S.p.A., un attore primario nel panorama nazionale delle telecomunicazioni e…
compliance
due-diligence
Finanza
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – Le principali borse europee hanno manifestato un andamento disomogeneo, con i future statunitensi che indicavano un’apertura positiva, delineando un quadro di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – Il sequestro di uno stabilimento industriale a Vigonza da parte dei finanzieri del comando provinciale di Palermo, con il supporto operativo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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05 Febbraio 2026
SCUDO231®: Analisi Forense di un Caso di Maltrattamenti Minorili e Implicazioni per la Responsabilità Organizzativa Il caso di maltrattamenti su un minore a Catania, scatenato…
Catania
compliance
D.Lgs. 231/2001
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Le perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza presso la sede della Triestina calcio e le abitazioni di quindici dirigenti indagati non…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Ottantaseimila connazionali, tra persone fisiche e giuridiche, sono stati rintracciati dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025, completamente sconosciuti al fisco…
compliance
frode
governance
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Il Codacons ha lanciato un allarme significativo, evidenziando il rischio concreto che una parte preponderante degli apparecchi di rilevamento della velocità,…
Bruxelles
compliance
D.Lgs. 231/2001
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Trenta individui sono stati identificati dalla Guardia di Finanza di Belluno per aver stabilito una residenza fittizia a Cortina d’Ampezzo, un’azione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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04 Febbraio 2026
Milano, 28 novembre 2024 – Il Financial Stability Board (FSB), l’organismo internazionale preposto alla supervisione del sistema finanziario globale, ha lanciato un monito energico riguardo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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