16 Febbraio 2026
16 febbraio 2026 – Il Consiglio Ue Ecofin formalizza la bozza di aggiornamento della lista europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, un atto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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16 Febbraio 2026
16 febbraio 2026 – La Squadra mobile di Cagliari, sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni, ha eseguito tredici provvedimenti restrittivi richiesti dalla Direzione Distrettuale…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – Le casse delle principali piattaforme di social media operanti in Italia hanno incamerato, nell’ultimo anno solare, 433 milioni di euro derivanti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formalizzato la chiusura del procedimento istruttorio nei confronti di Agos Ducato, irrogando una…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano hanno eseguito il decreto di controllo giudiziario disposto in via d’urgenza dalla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – La Commissione Ue ha formalizzato la sua determinazione preliminare, un atto che scuote le fondamenta operative di Meta nel mercato europeo:…
Bruxelles
compliance
D.Lgs. 231/2001
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – Il dato, pubblicato da Transparency International il 10 febbraio, è una sentenza numerica che non ammette appello: l’Italia scivola alla 52esima…
appalti
compliance
corruzione
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – Il documento intitolato ‘Orientamenti per gli azionisti’, approvato dal consiglio di amministrazione di Mps, viene reso pubblico. Il testo, destinato a…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede di Costruzioni Zenith S.p.A., una…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza notificano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al Dottor Alberto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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