11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano i cancelli della sede di Costruzioni Zenith…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano i cancelli della sede di Costruzioni Zenith…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Le fiamme blu dei lampeggianti della Guardia di Finanza proiettano ombre taglienti sulla facciata della sede della Sac, la società di…
appalti
Catania
corruzione
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano varcano i portoni della Fondazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Agosto 2026
10 agosto 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Palermo notificano la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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11 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Alle ore 8:03, due automobili con i colori d’istituto della Guardia di Finanza varcano i cancelli della Meccano-Fluid S.p.A., colosso della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Alle ore 9:15, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, supportati da un nucleo operativo della Guardia di Finanza, acquisiscono i primi server…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Una call tra l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, e la Chief Financial Officer di Commerzbank, Bettina Orlopp, segna l’avvio dei…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Ventimila tonnellate di prodotti energetici sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza negli ultimi cinque mesi, un volume pari a oltre…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società con…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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