07 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede di…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – La porta dell’opificio di Garbagnate Milanese viene sfondata alle prime luci dell’alba. All’interno, gli uomini della Guardia di Finanza trovano un…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Gli uomini del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese di GlobalBet Italia S.p.A.,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle 04:30 del mattino, ora di Francoforte, il Dipartimento del Tesoro statunitense, in un’azione coordinata con l’Unione Europea, impone sanzioni economiche…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli del quartier generale…
D.Lgs. 231/2001
energia
frode
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3215, ha posto fine al dibattito sulla responsabilità del consulente fiscale, stabilendo un principio…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – L’accesso dei finanzieri del comando provinciale di Palermo e di Verona all’interno del capannone di Castagnaro, in provincia di Verona, svela…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – L’accesso dei finanzieri del comando provinciale di Palermo e di Verona all’interno del capannone di Castagnaro, in provincia di Verona, svela…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede legale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza varcano alle prime luci dell’alba i cancelli della Global-Tek S.p.A., colosso della componentistica meccatronica…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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