03 Marzo 2026
3 marzo 2026 – Militari del Gruppo di Portogruaro e del I Gruppo Trieste della Guardia di Finanza disarticolano una rete fraudolenta nel settore della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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02 Marzo 2026
2 marzo 2026 – L’Organismo degli Agenti e Mediatori (Oam) ha formalizzato un dato che delinea i contorni di un’emergenza investigativa e, al contempo, di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Marzo 2026
2 marzo 2026 – Il Ministero della Difesa del Regno Unito ufficializza l’assegnazione a Leonardo di un contratto del valore di un miliardo di sterline…
appalti
compliance
corruzione
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02 Marzo 2026
2 marzo 2026 – Nelle ore che precedono l’evento AnsaIncontra, fissato per le 11:00 di martedì 3 marzo, i vertici di Agea (Agenzia per le…
D.Lgs. 231/2001
frode
modello-231
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02 Marzo 2026
2 marzo 2026 – La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7360, ha stabilito che il Giudice per le Indagini Preliminari può riesaminare una…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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01 Marzo 2026
1 marzo 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della sede centrale di Meccanica Globale S.p.A.,…
ambientali
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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01 Marzo 2026
1 marzo 2026 – L’amministratore giudiziario Adriano Roman ha avviato il primo confronto operativo con i responsabili e i legali di Foodinho-Glovo, la filiale italiana…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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01 Marzo 2026
1 marzo 2026 – La Guardia di Finanza del Gruppo di Massa Carrara deposita gli atti conclusivi di un’indagine fiscale che ricostruisce un reddito non…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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01 Marzo 2026
1 marzo 2026 – L’operazione congiunta delle autorità francesi, italiane e svizzere, coordinata da Eurojust ed Europol, colpisce alle prime ore del mattino il cuore…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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01 Marzo 2026
1 marzo 2026 – La Compagnia di Valenza della Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro amministrativo di oltre sei chilogrammi di lingotti e lamine…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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