21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e ARPA vengono apposti ai cancelli dello stabilimento di produzione…
ambientali
D.Lgs. 231/2001
manifatturiero
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Commissione europea ha formalizzato a Bruxelles una sanzione da 550 milioni di euro nei confronti di AliExpress, la piattaforma di…
Bruxelles
compliance
D.Lgs. 231/2001
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Procura generale di Torino ha eseguito il decreto di sequestro conservativo per 50.000 euro su un conto corrente tunisino cointestato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Camera la relazione annuale sull’attività svolta nel 2025 dal Gruppo di coordinamento…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Rai ha ufficialmente disposto l’avvio di approfondimenti interni sulla vicenda che vede al centro il vicedirettore e conduttore di Report,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Banca d’Italia ha diffuso oggi i dati relativi al secondo semestre 2025 sulle frodi nei servizi di pagamento, certificando un…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – Un controllo di routine della Guardia di Finanza di Padova presso un distributore stradale di Gpl diventa il punto di innesco…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Guardia di Finanza ha posto i sigilli su un patrimonio da due milioni di euro, riconducibile ai proventi illeciti accumulati…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – L’incremento di 5,3 miliardi di euro della base imponibile, emerso tra il 1° gennaio e il 15 maggio 2026, non è…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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