07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – La Guardia di Finanza di Verona e Vicenza, su coordinamento della Procura della Repubblica scaligera, ha eseguito il fermo di due…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – Fincantieri deposita formalmente presso il Tribunale Amministrativo Regionale un’istanza di risarcimento danni per 1,2 milioni di euro contro il Comune di…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – La notifica formale dell’azione inibitoria collettiva, depositata presso il Tribunale delle Imprese di Milano, raggiunge i quartier generali europei di Meta…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso la sua unità di intelligence finanziaria FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), formalizza l’irrogazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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07 Agosto 2026
6 agosto 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento avviato a novembre 2025 irrogando una sanzione complessiva di 2,675…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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07 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La Commissione di sorveglianza sui mercati finanziari ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrivano abusivamente servizi di investimento,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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07 Agosto 2026
6 agosto 2026 – Il Direttore di Agea, Fabio Vitale, comunica nel corso di un evento ANSAIncontra che l’Italia è il primo Paese europeo ad…
Calabria
compliance
D.Lgs. 231/2001
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La Consob ha reso pubblico il suo primo Rapporto di sostenibilità, un documento programmatico e di rendicontazione inserito nel quadro del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – Il comunicato stampa del Governo italiano autorizza l’acquisizione del 70% di Tekne Spa da parte di Nuburu, società attiva nel settore…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le…
appalti
Calabria
compliance
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