06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – La porta dell’opificio di Garbagnate Milanese viene sfondata alle prime luci dell’alba. All’interno, gli uomini della Guardia di Finanza trovano un…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Gli uomini del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese di GlobalBet Italia S.p.A.,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle 04:30 del mattino, ora di Francoforte, il Dipartimento del Tesoro statunitense, in un’azione coordinata con l’Unione Europea, impone sanzioni economiche…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza varcano alle prime luci dell’alba i cancelli della Global-Tek S.p.A., colosso della componentistica meccatronica…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese di FinTechVelox…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Trani eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale…
Bari
compliance
D.Lgs. 231/2001
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – La ratifica del patteggiamento a 3 anni e 10 mesi per Giulio Cornelli, il tecnico informatico quarantenne al centro del caso…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – Le unità del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i tornelli della sede milanese di FinTech Global…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede di Rocca Salimbeni…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Settembre 2026
3 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano varcano i cancelli della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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