26 Febbraio 2026
26 febbraio 2026 – La presentazione ufficiale della “Piattaforma per la sostenibilità della finanza e delle imprese” si svolge nella Sala della Lupa della Camera…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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25 Febbraio 2026
25 febbraio 2026 – Le Fiamme Gialle di Senigallia, su coordinamento della Procura di Ancona, eseguono provvedimenti di sequestro preventivo per oltre un miliardo di…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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25 Febbraio 2026
25 febbraio 2026 – Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Prato, su delega della Procura locale, ha eseguito un decreto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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25 Febbraio 2026
25 febbraio 2026 – La Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia, su delega della Procura di Ancona, esegue tre ordinanze di custodia cautelare e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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25 Febbraio 2026
25 febbraio 2026 – Luciano Manna, attraverso il sito Veraleaks, diffonde una serie di fotografie che documentano dense emissioni provenienti dall’impianto di granulazione della loppa…
ambientali
compliance
D.Lgs. 231/2001
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24 Febbraio 2026
24 febbraio 2026 – Le unità della Guardia di Finanza di Milano varcano i cancelli dello stabilimento di Meccanica Lombarda S.p.A., storica azienda del settore…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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19 Febbraio 2026
19 febbraio 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito, alle prime luci dell’alba, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
manifatturiero
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18 Febbraio 2026
18 febbraio 2026 – L’accesso della Guardia di Finanza presso la sede di Meccanica Futura S.p.A., leader nel settore della componentistica di precisione, inizia alle…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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17 Febbraio 2026
17 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Modena, su mandato della Procura Europea (EPPO), ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro presso…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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16 Febbraio 2026
16 febbraio 2026 – Il Consiglio Ue Ecofin formalizza la bozza di aggiornamento della lista europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, un atto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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