19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno varcato la soglia della sede centrale del Credito…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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18 Luglio 2026
18 luglio 2026 – Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha avviato la disattivazione sistematica, regione per regione, degli 850 autovelox risultati privi della…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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18 Luglio 2026
18 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno varcato i cancelli della…
appalti
compliance
corruzione
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17 Luglio 2026
17 luglio 2026 – Il Ministero dell’Interno trasferisce ai Comuni italiani la somma di 2.508.439,46 euro, quale quota incentivante per la partecipazione all’attività di accertamento…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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17 Luglio 2026
17 luglio 2026 – L’insediamento di Saverio Valentino alla presidenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato segna una discontinuità netta con il passato. La…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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16 Luglio 2026
16 luglio 2026 – Le azioni ordinarie di Catalyst Pharmaceuticals hanno cessato definitivamente le negoziazioni sul Nasdaq Global Market. Con un’operazione dal valore complessivo di…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La Procura di Milano notifica l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Daniela Santanchè, della sorella Fiorella Garnero, dell’ex…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La Commissione europea trasferisce nelle casse dello Stato italiano 12,8 miliardi di euro. È la nona tranche del Meccanismo per la…
appalti
compliance
corruzione
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – Borsa Italiana S.p.A. vede chiudersi il procedimento sanzionatorio avviato dalla Consob senza l’irrogazione di sanzioni, ma a fronte di una lunga…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La seconda sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Nicola Clivio, ratifica l’accordo di patteggiamento per Fabrizio Corona. La…
D.Lgs. 231/2001
governance
Milano
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