20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Procura generale di Torino ha eseguito il decreto di sequestro conservativo per 50.000 euro su un conto corrente tunisino cointestato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Rai ha ufficialmente disposto l’avvio di approfondimenti interni sulla vicenda che vede al centro il vicedirettore e conduttore di Report,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – Un controllo di routine della Guardia di Finanza di Padova presso un distributore stradale di Gpl diventa il punto di innesco…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i tornelli della sede milanese di Eurasia…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Il fermo di Ulas Demir, manager della filiale italiana di Caddell Construction Co. LLC, eseguito ieri all’aeroporto di Orio al Serio,…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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18 Luglio 2026
18 luglio 2026 – Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha avviato la disattivazione sistematica, regione per regione, degli 850 autovelox risultati privi della…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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18 Luglio 2026
18 luglio 2026 – Ulas Demir, manager della filiale italiana di Caddell Construction Co. LLC, si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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18 Luglio 2026
18 luglio 2026 – Ulas Demir, manager della branch italiana di Caddell Construction Co. Llc, viene bloccato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro mentre…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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18 Luglio 2026
18 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i tornelli della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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17 Luglio 2026
17 luglio 2026 – La dichiarazione della commissaria europea ai Servizi finanziari, Maria Luís Albuquerque, pronunciata a Bruxelles durante la presentazione del rapporto sulla competitività…
Bruxelles
compliance
corruzione
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