18 Settembre 2026
17 settembre 2026 – «Ho fatto più di un milione di euro con questo lavoro». La voce di Ilija Kosanke, noto negli ambienti anche come…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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18 Settembre 2026
17 settembre 2026 – La firma del protocollo d’intesa rafforzato tra il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Comando Generale della Guardia di Finanza,…
anticorruzione
appalti
compliance
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18 Settembre 2026
17 settembre 2026 – L’annuncio del Sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio La Pietra, circa l’intenzione del Governo di intervenire con misure ad hoc su liquidità e tracciabilità…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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17 Settembre 2026
17 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Pavia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 10 milioni di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Una richiesta di informazioni, apparentemente di routine, perviene agli uffici di compliance di Revolut, l’istituto di moneta elettronica con sede nel…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ha formalmente attivato un fascicolo di verifica sulla truffa che ha colpito la fintech Revolut.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Procura di Genova ha formalizzato la richiesta di misure cautelari nei confronti di nove persone, al centro di una vasta…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Emma Marcegaglia, dal palco del Centro studi di Confindustria, articola una posizione netta sul rapporto con la Cina, definendolo un dossier…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Mentre il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, illustrava in audizione alla commissione Anagrafe tributaria i contorni della nuova architettura…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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16 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Servizio Centrale Operativo di Roma e della Squadra Mobile di Ravenna hanno dato esecuzione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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