28 Giugno 2026
28 giugno 2026 – Margherita Agnelli ha formalizzato la richiesta di costituzione di parte civile contro il figlio John Elkann, il commercialista Gianluca Ferrero e…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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28 Giugno 2026
28 giugno 2026 – L’avvocato Dario Trevisan, legale di Margherita Agnelli de Pahlen, deposita nell’aula dell’udienza preliminare del tribunale di Torino una memoria di 52…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – La Guardia di Finanza congela beni per un valore di 4,7 miliardi di euro. L’annuncio, secco e privo di enfasi, cristallizza…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Un imprenditore cinese, gestore di fatto di una ditta di confezioni a Prato, è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione…
D.Lgs. 231/2001
frode
manifatturiero
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della Meccanotecnica S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’operazione, coordinata dalla…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – La notifica formale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy viene protocollata presso le sedi legali di Api-Ip, Eni,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – La Guardia di Finanza della Compagnia di Casalnuovo di Napoli ha eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per…
D.Lgs. 231/2001
frode
modello-231
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – La pubblicazione del rapporto annuale della Banca d’Italia sull’attività di gestione degli esposti dei clienti ha formalizzato un dato che gli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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27 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, appone la firma sul decreto che sblocca circa 200 milioni di euro per…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge 63/2026, noto come “Carburanti-ter”, l’obbligo per gli esercenti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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