21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano deposita il decreto di archiviazione per la società FC Internazionale, ponendo fine all’indagine che vedeva…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano chiude formalmente il fascicolo d’indagine sulle designazioni arbitrali, disponendo l’archiviazione della posizione dell’Inter per la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura di Milano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per 74 imputati nel secondo, e più vasto, filone…
appalti
compliance
corruzione
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura di Milano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per 74 imputati nel filone “clienti” della maxi-inchiesta Equalize.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura Europea (Eppo) di Milano dispone il sequestro di circa 20 milioni di euro da conti correnti e polizze assicurative.…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – Gli ufficiali della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Roma, acquisiscono presso la sede italiana della compagnia…
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D.Lgs. 231/2001
frode
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Commissione europea ha formalizzato a Bruxelles una sanzione da 550 milioni di euro nei confronti di AliExpress, la piattaforma di…
Bruxelles
compliance
D.Lgs. 231/2001
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Procura generale di Torino ha eseguito il decreto di sequestro conservativo per 50.000 euro su un conto corrente tunisino cointestato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Camera la relazione annuale sull’attività svolta nel 2025 dal Gruppo di coordinamento…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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