12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52 anni, viene fermato a Milano. Il pubblico ministero Paolo Storari ha emesso il provvedimento per…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – La gip Angelica Cardi convalida il fermo e dispone la custodia cautelare in carcere per Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La notifica arriva alle 09:17, via Posta Elettronica Certificata, negli uffici della Costruzioni Zenith S.p.A., un general contractor di medie dimensioni…
appalti
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, convalida il controllo giudiziario d’urgenza disposto il 29 maggio dai pubblici…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Luglio 2026
il numero corrisponde al contenuto (controllo giudiziario volontario e insussistenza pericolo infiltrazione mafiosa)[1][5][7]., 11 luglio 2026 – Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione,…
appalti
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – I Carabinieri del Ros, su delega della Procura della Repubblica di Roma, eseguono un decreto di perquisizione e sequestro nelle abitazioni…
anticorruzione
appalti
corruzione
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, su delega della Procura della Repubblica di Roma, eseguono un decreto di perquisizione a carico…
appalti
compliance
corruzione
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – I Carabinieri del Ros, su delega della Procura della Repubblica di Roma, eseguono un decreto di perquisizione a carico di tre…
appalti
compliance
corruzione
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10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – La gip di Milano Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d’urgenza per la divisione italiana di Caddell Construction, il colosso…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – I Carabinieri del Ros, su decreto della Procura di Roma, hanno eseguito perquisizioni e sequestri di dispositivi elettronici e documenti nelle…
appalti
compliance
corruzione
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