20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Guardia di Finanza ha posto i sigilli su un patrimonio da due milioni di euro, riconducibile ai proventi illeciti accumulati…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – L’incremento di 5,3 miliardi di euro della base imponibile, emerso tra il 1° gennaio e il 15 maggio 2026, non è…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – Mancano poco più di trenta giorni alla scadenza del 28 agosto, termine ultimo imposto dalla Commissione europea a Temu per presentare…
Bruxelles
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano deposita la richiesta di rinvio a giudizio per sette funzionari della Direzione Urbanistica e, contestualmente,…
ambientali
appalti
compliance
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20 Luglio 2026
20 luglio 2026 – Le unità della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato si muovono all’alba, eseguendo un decreto di perquisizione e sequestro…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – La Guardia di Finanza notifica il decreto del Tribunale di Torino, sezione ‘Misure di prevenzione’, al presidente della Regione Valle d’Aosta,…
anticorruzione
compliance
corruzione
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Giacomo Tamburello viene arrestato all’alba nella sua abitazione di Campobello di Mazara, nel cuore del Trapanese. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano alle prime luci dell’alba l’ingresso della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno varcato la soglia della sede centrale del Credito…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Viene pubblicato il documento di Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria totalitaria promosso da Poste Italiane S.p.A. sulle azioni ordinarie…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Milano
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