07 Febbraio 2026
7 febbraio 2026 – Il versamento di 1,87 miliardi di euro al fisco da parte dei principali istituti di credito italiani non è la chiusura…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Cuneo ha concluso un’attività ispettiva significativa nel comparto dei nuovi modelli di business digitale, portando alla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) di Alpha Media Solutions S.p.A., un attore primario nel panorama nazionale delle telecomunicazioni e…
compliance
due-diligence
Finanza
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – Le principali borse europee hanno manifestato un andamento disomogeneo, con i future statunitensi che indicavano un’apertura positiva, delineando un quadro di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – Il sequestro di uno stabilimento industriale a Vigonza da parte dei finanzieri del comando provinciale di Palermo, con il supporto operativo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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05 Febbraio 2026
SCUDO231®: Analisi Forense di un Caso di Maltrattamenti Minorili e Implicazioni per la Responsabilità Organizzativa Il caso di maltrattamenti su un minore a Catania, scatenato…
Catania
compliance
D.Lgs. 231/2001
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05 Febbraio 2026
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a…
Gazzetta Ufficiale
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Le perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza presso la sede della Triestina calcio e le abitazioni di quindici dirigenti indagati non…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Ottantaseimila connazionali, tra persone fisiche e giuridiche, sono stati rintracciati dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025, completamente sconosciuti al fisco…
compliance
frode
governance
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Il Codacons ha lanciato un allarme significativo, evidenziando il rischio concreto che una parte preponderante degli apparecchi di rilevamento della velocità,…
Bruxelles
compliance
D.Lgs. 231/2001
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