30 Luglio 2026
30 luglio 2026 – Un’operazione su scala nazionale della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di migliaia di motorini elettrici, importati dalla Cina e…
Calabria
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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30 Luglio 2026
30 luglio 2026 – Un’operazione su scala nazionale della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di migliaia di motorini elettrici, importati dalla Cina e…
Calabria
compliance
D.Lgs. 231/2001
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30 Luglio 2026
30 luglio 2026 – Alle ore 11:47, dai sistemi della Tesoreria di Logistica Integrata S.p.A. parte il bonifico di 18,4 milioni di euro destinato all’Agenzia…
D.Lgs. 231/2001
modello-231
OdV
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30 Luglio 2026
30 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Bolzano coordina una massiccia operazione della Guardia di Finanza che estende a macchia d’olio l’indagine sui…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
frode
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29 Luglio 2026
29 luglio 2026 – Un motoscafo di lusso da dodici metri, modello Azimut 40S, resta in avaria a poche centinaia di metri dalla costa di…
Catania
compliance
D.Lgs. 231/2001
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29 Luglio 2026
29 luglio 2026 – La Guardia di Finanza di Bolzano, su delega della Procura della Repubblica, esegue una serie di perquisizioni in tre diverse scuole…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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28 Luglio 2026
28 luglio 2026 – I legali di Ryanair depositano formalmente il ricorso contro la sanzione da 256 milioni di euro comminata dall’Agenzia per la concorrenza…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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27 Luglio 2026
27 luglio 2026 – Due mesi dopo la massiccia operazione di controllo sui prezzi dei carburanti, le cui prime risultanze furono comunicate dal Ministero delle…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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26 Luglio 2026
26 luglio 2026 – Le prime luci dell’alba illuminano le operazioni simultanee della Guardia di Finanza in cinque città: Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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25 Luglio 2026
25 luglio 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha formalizzato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di easyJet Airline Company…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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