22 Agosto 2026
21 agosto 2026 – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha acquisito, su decreto della Procura, l’intera documentazione relativa all’appalto di manutenzione…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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22 Agosto 2026
21 agosto 2026 – Sono trascorsi quattro mesi dal blocco della linea Alta Velocità Roma-Napoli del 14 aprile, ma le conseguenze operative, economiche e giudiziarie…
appalti
D.Lgs. 231/2001
frode
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22 Agosto 2026
21 agosto 2026 – L’Autorità olandese per la protezione dei dati ha confermato al Financial Times l’imminente irrogazione di una sanzione da 825 milioni di…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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21 Agosto 2026
20 agosto 2026 – La Guardia di Finanza del Nucleo Speciale Tutela Mercati si presenta presso la sede legale italiana della compagnia aerea spagnola Volotea.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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17 Agosto 2026
17 agosto 2026 – La Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Venezia deposita gli atti conclusivi dell’operazione “Ghost Wings”, formalizzando il recupero di 254.746…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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17 Agosto 2026
17 agosto 2026 – La Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Venezia deposita gli atti conclusivi dell’operazione “Ghost Wings”, formalizzando il recupero di 254.746…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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17 Agosto 2026
17 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria entrano nella sede della Logistica TransEuropea S.p.A. (LTE) alle prime luci dell’alba. L’operazione,…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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16 Agosto 2026
16 agosto 2026 – La notifica di fissazione dell’udienza dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione raggiunge i legali della EcoLogistica S.p.A. e del…
ambientali
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
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15 Agosto 2026
15 agosto 2026 – La comunicazione formale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato giunge agli uffici del Codacons, segnando l’avvio di una fase istruttoria…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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15 Agosto 2026
15 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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