29 Gennaio 2026
Milano, 29 gennaio 2026. La Banca d’Italia ha emesso un allarme di portata nazionale, un monito pressante destinato a risuonare ben oltre i confini del…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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29 Gennaio 2026
SCUDO231®: ANALISI FORENSE DELL’INCHIESTA SUI FINANZIAMENTI AD HAMAS IN ITALIA Scudo231®, in quanto Ecosistema Sovrano Autonomo, applica i suoi pilastri tecnologici all’analisi forense dell’inchiesta sui…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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29 Gennaio 2026
Salerno, 29 gennaio 2026. L’operazione in corso, scattata all’alba odierna e focalizzata sul reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), rappresenta un monito…
ambientali
compliance
D.Lgs. 231/2001
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29 Gennaio 2026
Roma, 8 novembre 2024. Il panorama delle locazioni brevi in Italia, e in particolare nella Capitale, si avvia verso una fase di radicale ridefinizione, segnata…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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29 Gennaio 2026
Francoforte sul Meno, 28 gennaio 2026. Nella mattinata odierna, circa trenta agenti dell’Ufficio federale della polizia criminale (BKA), agendo su mandato della Procura di Francoforte,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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29 Gennaio 2026
Catania, 15 febbraio 2026. L’operazione “Switch Off”, orchestrata con perizia dalla Procura Distrettuale di Catania e dalla Polizia Postale, ha inferto un colpo decisivo a…
Cassazione
Catania
compliance
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28 Gennaio 2026
Milano, 29 gennaio 2026. L’ufficializzazione dell’accordo vincolante siglato il 28 gennaio 2026 tra il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e un consorzio di…
due-diligence
Finanza
governance
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28 Gennaio 2026
Francoforte, nelle scorse ore la Procura della città, supportata da un imponente dispiegamento di agenti dell’Anticrimine federale tedesco (BKA), ha condotto una serie di perquisizioni…
due-diligence
Finanza
frode
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28 Gennaio 2026
Verona, 18 marzo 2024 – Un’operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia Locale di Verona ha portato al sequestro di ben 295 biciclette elettriche…
appalti
due-diligence
frode
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27 Gennaio 2026
Roma, 18 marzo 2024. La Procura di Roma ha avviato un’indagine approfondita sulla scomparsa di 35 opere d’arte dalla prestigiosa collezione della famiglia Agnelli, un…
Cassazione
due-diligence
Giurisprudenza
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