19 Febbraio 2026
19 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della torre…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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19 Febbraio 2026
19 febbraio 2026 – Alle prime ore del mattino, i sistemi di trading registrano la chiusura anticipata del collocamento di 32.588.445 nuove azioni ordinarie di…
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D.Lgs. 231/2001
Finanza
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19 Febbraio 2026
19 febbraio 2026 – Cinque patteggiamenti davanti al gup di Milano Giulia Masci chiudono il primo capitolo giudiziario del sistema di scommesse clandestine che ha…
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D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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19 Febbraio 2026
18 febbraio 2026 – L’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, e il CEO di Indra Group, José Vicente de los Mozos, firmano a Roma un…
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corruzione
D.Lgs. 231/2001
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17 Febbraio 2026
17 febbraio 2026 – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, del…
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D.Lgs. 231/2001
Finanza
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16 Febbraio 2026
16 febbraio 2026 – Il Consiglio Ue Ecofin formalizza la bozza di aggiornamento della lista europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, un atto…
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D.Lgs. 231/2001
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – Le casse delle principali piattaforme di social media operanti in Italia hanno incamerato, nell’ultimo anno solare, 433 milioni di euro derivanti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – Il dato, pubblicato da Transparency International il 10 febbraio, è una sentenza numerica che non ammette appello: l’Italia scivola alla 52esima…
appalti
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corruzione
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Messina esegue un decreto di sequestro preventivo per beni del valore di circa…
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D.Lgs. 231/2001
Finanza
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14 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, si apre formalmente il procedimento che vede sei cittadini pakistani accusati di…
appalti
D.Lgs. 231/2001
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