19 Settembre 2026
18 settembre 2026 – Nicola Cocco, infettivologo e noto esperto di medicina delle migrazioni, parla nello studio milanese dell’avvocato Eugenio Losco. È, al momento, l’unico…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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18 Settembre 2026
18 settembre 2026 – Il Tribunale di Reggio Calabria emette un decreto di sequestro preventivo che non si limita a colpire i beni dei singoli…
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D.Lgs. 231/2001
frode
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18 Settembre 2026
18 settembre 2026 – Meno di ventiquattro ore dopo la firma del protocollo d’intesa tra Ministero dell’Economia, Consip e Unione Province d’Italia, l’ingegner Valerio Nardi,…
anticorruzione
appalti
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18 Settembre 2026
17 settembre 2026 – L’annuncio del Sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio La Pietra, circa l’intenzione del Governo di intervenire con misure ad hoc su liquidità e tracciabilità…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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17 Settembre 2026
17 settembre 2026 – Il Giudice per le Indagini Preliminari di Pavia ha depositato il decreto di archiviazione per l’ex pubblico ministero Mario Venditti, prosciogliendolo…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Una richiesta di informazioni, apparentemente di routine, perviene agli uffici di compliance di Revolut, l’istituto di moneta elettronica con sede nel…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Milano e del Reparto operativo del Comando carabinieri per la Tutela ambientale e la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) rilascia l’autorizzazione preventiva a Intesa Sanpaolo per l’acquisizione delle partecipazioni qualificate indirette in Assicurazioni…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Giurisprudenza
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16 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Procura di Bari ha notificato la chiusura delle indagini preliminari a Vincenzo Coviello, 54enne di Bitonto ed ex dipendente della…
Bari
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16 Settembre 2026
15 settembre 2026 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, su delega della Dda capitolina, eseguono una serie di perquisizioni presso le sedi della…
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D.Lgs. 231/2001
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