07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – Respingeranno le accuse, uno dopo l’altro, davanti al giudice per le indagini preliminari Elio Sparacino. Nel caldo torrido del carcere di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – La motovedetta della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e le unità navali della Guardia di Finanza di Napoli hanno…
ambientali
appalti
D.Lgs. 231/2001
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto deposita gli atti che avviano formalmente gli accertamenti su un possibile…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – Fincantieri deposita formalmente presso il Tribunale Amministrativo Regionale un’istanza di risarcimento danni per 1,2 milioni di euro contro il Comune di…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – La notifica formale dell’azione inibitoria collettiva, depositata presso il Tribunale delle Imprese di Milano, raggiunge i quartier generali europei di Meta…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso la sua unità di intelligence finanziaria FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), formalizza l’irrogazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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07 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La Commissione di sorveglianza sui mercati finanziari ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrivano abusivamente servizi di investimento,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – Salvatore Cuffaro, davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, formalizza la richiesta di patteggiamento a tre anni di…
appalti
compliance
corruzione
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana, ha formalizzato davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo la richiesta…
appalti
compliance
corruzione
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05 Agosto 2026
5 agosto 2026 – L’operazione denominata “Small Tower” scatta alle prime luci dell’alba, mobilitando i carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria (Noam) di Napoli, con…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Giurisprudenza
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