22 Settembre 2026
21 settembre 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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18 Settembre 2026
18 settembre 2026 – Il documento di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promosso da Webuild sulle azioni ordinarie di Trevi Finanziaria Industriale è stato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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18 Settembre 2026
18 settembre 2026 – Il documento di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promosso da Webuild sulle azioni ordinarie di Trevi Finanziaria Industriale è stato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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18 Settembre 2026
17 settembre 2026 – «Ho fatto più di un milione di euro con questo lavoro». La voce di Ilija Kosanke, noto negli ambienti anche come…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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17 Settembre 2026
17 settembre 2026 – La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, ha innescato una…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Una richiesta di informazioni, apparentemente di routine, perviene agli uffici di compliance di Revolut, l’istituto di moneta elettronica con sede nel…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ha formalmente attivato un fascicolo di verifica sulla truffa che ha colpito la fintech Revolut.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) rilascia l’autorizzazione preventiva a Intesa Sanpaolo per l’acquisizione delle partecipazioni qualificate indirette in Assicurazioni…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Giurisprudenza
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16 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Procura di Bari ha notificato la chiusura delle indagini preliminari a Vincenzo Coviello, 54enne di Bitonto ed ex dipendente della…
Bari
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cybersecurity-compliance
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16 Settembre 2026
15 settembre 2026 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, su delega della Dda capitolina, eseguono una serie di perquisizioni presso le sedi della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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