04 Luglio 2026
4 luglio 2026 – Il documento d’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria su Banca Monte dei Paschi di Siena è stato depositato…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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04 Luglio 2026
4 luglio 2026 – La Commissione europea deposita la bozza di Regolamento delegato destinata a modificare radicalmente il quadro normativo sulla rendicontazione di sostenibilità, incidendo…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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04 Luglio 2026
4 luglio 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento contro La Fourchette S.A.S. rendendo obbligatori gli impegni presentati dalla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Sezione dei Giudici per le Indagini…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – Alle ore 8:04, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano l’ingresso della sede centrale di…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – L’alert automatico del Dipartimento del Tesoro statunitense, categoria Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN), raggiunge alle 14:02 ora italiana…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – L’esecuzione di 41 misure cautelari da parte del Servizio Centrale Operativo della Polizia e della squadra mobile pratese, coordinate dalla Dda…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – Alibaba e il suo partner per l’elaborazione dei pagamenti negli Stati Uniti, Aus Merchant Services, hanno versato 600 milioni di dollari…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Tredici misure cautelari, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari, sono state eseguite dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La comunicazione ufficiale di Consob e Banca d’Italia elenca gli otto operatori autorizzati a prestare servizi su cripto-attività in Italia a…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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