18 Luglio 2026
18 luglio 2026 – Ulas Demir, manager della branch italiana di Caddell Construction Co. Llc, viene bloccato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro mentre…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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18 Luglio 2026
18 luglio 2026 – Ulas Demir, manager della sede italiana del colosso statunitense Caddell Construction Co. Llc, viene bloccato dai Carabinieri all’aeroporto di Orio al…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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16 Luglio 2026
16 luglio 2026 – Due distinte operazioni, coordinate a migliaia di chilometri di distanza, hanno posto fine oggi alla latitanza di Rafal Pischinger e Antonio…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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16 Luglio 2026
16 luglio 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza illuminano l’alba milanese. Alle 6:07, gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52 anni, viene fermato a Milano. Il pubblico ministero Paolo Storari ha emesso il provvedimento per…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – La gip Angelica Cardi convalida il fermo e dispone la custodia cautelare in carcere per Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La notifica arriva alle 09:17, via Posta Elettronica Certificata, negli uffici della Costruzioni Zenith S.p.A., un general contractor di medie dimensioni…
appalti
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, convalida il controllo giudiziario d’urgenza disposto il 29 maggio dai pubblici…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – La gip di Milano Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d’urgenza per la divisione italiana di Caddell Construction, il colosso…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – I Carabinieri del Ros, su decreto della Procura di Roma, hanno eseguito perquisizioni e sequestri di dispositivi elettronici e documenti nelle…
appalti
compliance
corruzione
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