17 Settembre 2026
17 settembre 2026 – La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, ha innescato una…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Una richiesta di informazioni, apparentemente di routine, perviene agli uffici di compliance di Revolut, l’istituto di moneta elettronica con sede nel…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ha formalmente attivato un fascicolo di verifica sulla truffa che ha colpito la fintech Revolut.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Procura di Genova ha formalizzato la richiesta di misure cautelari nei confronti di nove persone, al centro di una vasta…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Milano e del Reparto operativo del Comando carabinieri per la Tutela ambientale e la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Emma Marcegaglia, dal palco del Centro studi di Confindustria, articola una posizione netta sul rapporto con la Cina, definendolo un dossier…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) rilascia l’autorizzazione preventiva a Intesa Sanpaolo per l’acquisizione delle partecipazioni qualificate indirette in Assicurazioni…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Giurisprudenza
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17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Mentre il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, illustrava in audizione alla commissione Anagrafe tributaria i contorni della nuova architettura…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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16 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Servizio Centrale Operativo di Roma e della Squadra Mobile di Ravenna hanno dato esecuzione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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16 Settembre 2026
16 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Servizio Centrale Operativo di Roma e della Squadra Mobile di Ravenna hanno dato esecuzione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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