27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Un imprenditore cinese, gestore di fatto di una ditta di confezioni a Prato, è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione…
D.Lgs. 231/2001
frode
manifatturiero
Leggi tutto →
27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della Meccanotecnica S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’operazione, coordinata dalla…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
Leggi tutto →
27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – La notifica formale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy viene protocollata presso le sedi legali di Api-Ip, Eni,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
Leggi tutto →
27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – La Guardia di Finanza della Compagnia di Casalnuovo di Napoli ha eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per…
D.Lgs. 231/2001
frode
modello-231
Leggi tutto →
27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – La pubblicazione del rapporto annuale della Banca d’Italia sull’attività di gestione degli esposti dei clienti ha formalizzato un dato che gli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – L’operazione “Punjabi” dei Carabinieri del nucleo operativo di Savona, coadiuvati dal Nil dell’Arma di Genova e Brescia, disarticola alle prime luci…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
27 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, appone la firma sul decreto che sblocca circa 200 milioni di euro per…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge 63/2026, noto come “Carburanti-ter”, l’obbligo per gli esercenti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – L’udienza davanti alla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, fissata per il prossimo 8 luglio, rappresenta l’ultimo grado di giudizio…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Trenitalia ha confermato ufficialmente di aver subito un’intrusione nei propri sistemi informatici, rilevata nel mese di ottobre 2025, che ha portato…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
